البنك المركزي الأرجنتيني يحقق في واقعة استخدام العملات المشفرة بشكل غير قانوني

بدأ البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA) تحقيقًا مع 9 شركات للتكنولوجيا المالية بدعوى وجود وساطة مالية غير مصرح بها من خلال استخدام الأصول المشفرة.

وأفاد BCRA في بيان أن الشركات تحول الودائع إلى أصول مشفرة (العملات المشفرة ، على وجه الخصوص) وتُستخدم أصول التشفير هذه لتمويل كل من الاستثمارات والاستهلاك.

ولم يحدد قانون الجرائم الاقتصادية والمالية الشركات التي تخضع للتحقيق وأخبر متحدث باسم الكيان أن البنك المركزي بصدد إخطار الشركات المعنية ، وهو أمر سيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه هي الشركات التي تقدم اهتمامًا لمستخدميها لإيداع العملات المشفرة على منصاتهم.

ومن خلال قانون الكيانات المالية ، يتمتع BCRA بصلاحية طلب المعلومات عند الاشتباه في قيام شخص أو شركة بمهام الوساطة المالية ، وفقًا للبيان المفصل.

ويمكن للكيان أيضًا أن يأمر بالوقف الفوري والنهائي للنشاط وتطبيق العقوبات.

وإذا أكدت التحقيقات التي تم إجراؤها الدليل على وجود وساطة مالية غير مصرح بها ، فسيقوم BCRA بتقديم شكاوى جنائية بناءً على المادة 310 من قانون العقوبات الأرجنتيني ، التي تنص على عقوبات بالسجن من سنة إلى أربع سنوات ، وغرامات من مرتين إلى ستة أضعاف قيمة العمليات وإلغاء الأهلية لمدة تصل إلى ست سنوات للعمل.