البنك المركزي السنغافوري: نتابع التقارير المتعلقة بالتحويلات المصرفية المشبوهة

قالت سلطة النقد في سنغافورة اليوم الثلاثاء إنها تدرس عن كثب تقارير إعلامية تفيد بأن بنوك سنغافورة أبلغت المنظمين الأمريكيين بمعاملات مشبوهة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي واجهت فيه البنوك العالمية فضيحة جديدة بشأن الأموال القذرة أمس الاثنين حيث سعت للحد من تداعيات مخبأ للوثائق المسربة التي تظهر أنها حولت أكثر من تريليوني دولار من الأموال المشبوهة على مدى عقدين تقريبًا.

وتم تسمية البنوك من العديد من البلدان في تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين واستناداً إلى وثائق مسربة حصلت عليها BuzzFeed News.

واستند التقرير إلى 2100 تقرير نشاط مشبوه تم تسريبه (SAR) ، يغطي المعاملات بين عامي 1999 و 2017 ، والمقدمة من البنوك والشركات المالية الأخرى لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).

وقال البنك المركزي السنغافوري اليوم الثلاثاء: "إن MAS على علم بأن البنوك السنغافورية تم ذكرها في تقارير إعلامية بشأن تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى FinCEN".

وأضاف أنه "على الرغم من أن تقارير المعاملات المشبوهة في حد ذاتها لا تشير إلى أن المعاملات غير مشروعة ، فإن MAS تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد".

وتابع البنك المركزي السنغافوري أنه سيتخذ "الإجراء المناسب" بناء على نتائج مراجعته ، مضيفا أن "الإطار التنظيمي لسنغافورة لمكافحة غسيل الأموال يفي بالمعايير الدولية التي حددتها مجموعة العمل المالي".