وثائق مسربة تزعم: أكبر البنوك في العالم سمحت للمجرمين بغسل الأموال القذرة

تعرضت أسهم البنوك البريطانية لضربة بعد اتهام بعض أكبر المقرضين في العالم بالسماح للمجرمين بغسل الأموال القذرة.

وتم تسريب أكثر من 2100 تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) تغطي أكثر من 2 تريليون دولار (1.5 تريليون جنيه إسترليني) في المعاملات إلى BuzzFeed News وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

ويُزعم أن هذه التقارير ، وأكثر من 17600 سجل آخر حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، تظهر كيف سمح كبار المسؤولين المصرفيين للمحتالين بنقل الأموال بين الحسابات مع العلم أن الأموال يتم إنشاؤها أو استخدامها بشكل إجرامي.

وتغطي المعاملات بين عامي 1999 و 2017 ، وتم تسريب تقارير البحث والإنقاذ من شبكة التحقيق في الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، وهي وكالة تعد جزءًا من وزارة الخزانة الأمريكية ومكلفة بمعالجة غسيل الأموال.

وقبل أسبوعين حذرت FinCEN من أن المؤسسات الإعلامية كانت تستعد لنشر قصة عن وثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة حول كيفية تحسين نظام مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ ICIJ ، فإن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة المحددة في الوثائق تمثل أقل من 0.02٪ من أكثر من 12 مليون ريال سعودي قدمتها المؤسسات المالية إلى FinCEN بين عامي 2011 و 2017.

وفي النتائج الرئيسية لتقريرها ، زعم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: "البنوك الكبرى تحول الأموال لأشخاص لا يمكنهم تحديد هويتهم ، وفي كثير من الحالات تفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلا بعد سنوات من وقوعها".

وتضيف المنظمة أن "الغرامات الحكومية والتهديدات بملاحقات جنائية ضد البنوك لم توقف موجة من المدفوعات غير المشروعة" ، مما يثير تساؤلات حول إنفاذ قوانين غسيل الأموال.

ووصفت BuzzFeed News الوثائق بأنها تكشف عن "كيف يقوم عمالقة البنوك الغربية بتحريك تريليونات الدولارات في معاملات مشبوهة ، وإثراء أنفسهم وحملة أسهمهم ، مع تسهيل عمل الإرهابيين ، والفاسدين ، وأرباب المخدرات".

وبحسب ما ورد تُظهر تقارير SARs أيضًا كيف يتجنب القلة الروس والأوكرانيون العقوبات لنقل أموالهم إلى الغرب.

وانخفضت أسهم HSBC و Standard Chartered على حد سواء بأكثر من 3٪ عندما افتتح مؤشر FTSE 100 للعمل أمس الاثنين - مع تعرض الأسهم في القطاع المصرفي الأوسع لضغوط.

وأفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن بعض البنوك استمرت في العمل مع "عصابات أو محتالين أو أنظمة فاسدة" حتى بعد أن حذرهم المسؤولون الأمريكيون من أنهم سيواجهون ملاحقات جنائية لقيامهم بذلك.

وتم كتابة تقارير SAR من قبل مسؤولي الامتثال الداخليين في هذه البنوك ، وهي "ليست بالضرورة دليلاً على سلوك إجرامي أو مخالفات أخرى" كما ذكر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.