تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة البركة المصرفية
عقدت مجموعة البركة المصرفية اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي واجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد الشروقي عبر الجمعية العمومية لتكنولوجيا الاتصالات السمعية والبصرية بنصاب قانوني بلغ 76.41٪.
وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن مناع ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية والخارجيين والمراجعين والجهات الإشرافية (مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة).
وبدأ الاجتماع بالموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 25 مارس 2021 وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، هيئة الرقابة الشرعية (SSB) كما تمت مناقشة تقارير المدققين الخارجيين والمصادقة عليها.
واعتمد مساهمو المجموعة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومعاملات الأطراف ذات العلاقة والذي يتوافق مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية كما اطلعوا على تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، إلى جانب التزام البنك بالمتطلبات الأخرى لمصرف البحرين المركزي.
ووافقت الجمعية العمومية بعد ذلك على توصيات مجلس الإدارة بتحويل 11.274.985 دولار أمريكي (10٪ من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم) إلى الاحتياطي القانوني ، وتخصيص 346.967 دولارًا أمريكيًا كزكاة نيابة عن جميع المساهمين وتحويل الولايات المتحدة 101.474.868 دولار للأرباح المحتجزة.
ووافق المساهمون على صرف 1.5 مليون دولار أمريكي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 كما وافقوا على إجمالي المزايا والمكافآت البالغة 105000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
ووافق مساهمو الجمعية العامة العادية على شطب أسهم مجموعة البركة المصرفية من بورصة ناسداك دبي ، وذلك من خلال إلغاء قبول الأسهم العادية للمجموعة في القائمة الرسمية للأوراق المالية التي تحتفظ بها سلطة دبي للخدمات المالية وإلغاء التداول في ناسداك. دبي ، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة كما وافقوا على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه وتمكينهم من اتخاذ الخطوات اللازمة وتنفيذ أو تنفيذ أي مستندات ضرورية من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية ، بما في ذلك التوقيع على النماذج أو المستندات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة. السلطات.
وبرأت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ، ثم وافقت على توصية مجلس الإدارة بتعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدققين خارجيين لمجموعة البركة المصرفية للسنة المالية المنتهية في 31/12. / 2022 كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه وتمكينهم من تحديد أتعابهم وفقًا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
وبدأت الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على محضر اجتماعهم السابق الذي عقد في 30 نوفمبر 2020 ، وبعد ذلك وافق الحضور على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية وفقا للمرسوم التشريعي رقم. مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2022 م. (20) ، (63) ، (64) لسنة 2021 ، والمرسوم الاشتراعي رقم. القانون رقم (28) لسنة 2020 بشأن قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم. قانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته ، بشرط موافقة الجهات الرقابية المختصة. كما وافق الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه وتمكينه من اتخاذ الخطوات اللازمة وتنفيذ أو تنفيذ أي وثائق ضرورية من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية ، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل بالكامل. أمام كاتب العدل وأية نماذج أو مستندات تطلبها الجهات الرقابية المختصة.
وبهذه المناسبة ، أعرب محمد الشروقي ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وجميع أعضاء مجلس الإدارة عن خالص شكرهم لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ومصرف البحرين المركزي ، وبورصة البحرين ، وناسداك دبي على جهودهم. التعاون منذ إنشاء المجموعة. كما أعربوا عن شكرهم لجميع البنوك المركزية في البلدان التي تعمل فيها بنوك المجموعة ولجميع المستثمرين والعملاء على دعمهم المستمر. كما شكر المجلس جميع الموظفين على عملهم الجاد وتفانيهم وولائهم الذي ساهم في نتائج المجموعة وأدائها في عام 2021.
ومجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ("ABG") مرخص له كبنك جملة إسلامي تم تحويله مؤخرًا إلى شركة استثمارية ، ترخيص الفئة (1) من قبل مصرف البحرين المركزي ومدرج في بورصة البحرين وناسداك دبي. إنها مجموعة مصرفية إسلامية دولية رائدة تقدم خدماتها الفريدة في البلدان التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليار نسمة.
وتتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 17 دولة ، والتي بدورها تقدم خدماتها من خلال أكثر من 650 فرعًا.
وتقدم ABG ووحداتها خدمات مصرفية للأفراد والشركات والخزينة والاستثمارات ، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. يبلغ رأس المال المصرح به لـ ABG 2.5 مليار دولار أمريكي.
وقامت وكالة S&P Global Ratings بتحديث التصنيف طويل الأجل لمجموعة البركة المصرفية ش. إلى "B +" في 8 مارس 2022 وما زالت التوقعات المستقبلية "سلبية" مع إعادة التأكيد على التصنيف "B" قصير المدى للمجموعة.
وتم تصنيف ABG أيضًا BBB + (طويل الأجل) / A3 (قصير الأجل) من قبل وكالة التصنيف الدولية الإسلامية (IIRA). صنفت IIRA أيضًا ABG على المستوى الوطني في A + (bh) / A2 (bh) بدرجة ائتمانية من 81-85.
