المصرف المركزي الإماراتي يفرض عقوبات مالية على شركة صرافة

فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) عقوبة مالية على شركة صرافة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا للمادة 14 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويله. من المنظمات غير الشرعية ، ذكرت وكالة أنباء (وام).  

ولدى مكتب الصرافة إطار امتثال ضعيف لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT).  

وأخذ المصرف المركزي تاريخ الامتثال الضعيف لبورصة الصرافة في الحسبان ، وفرض غرامة مالية قدرها 504 آلاف درهم إماراتي.  

وأضاف أنه بصفته السلطة الإشرافية على مكاتب الصرافة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن المصرف المركزي ملتزم بضمان التزام جميع شركات الصرافة بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية ، في محاولة للحفاظ على شفافية ونزاهة معاملات مكاتب الصرافة.