مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامات على 11 بنكا بقيمة 45 مليون و758 ألف درهم

أفاد تقرير للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) بفرض عقوبات مالية على 11 مصرفاً عاملاً في الإمارات ، بقيمة إجمالية قدرها 45.758 مليون درهم.

وتخضع هذه العقوبات للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والمواد ذات الصلة وقرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

والعقوبات المالية تأخذ في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وتم السماح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوقت كافٍ من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة لمعالجة أي أوجه قصور وتم إصدار تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان الامتثال بحلول نهاية ذلك العام ، وإبلاغهم بأن أوجه القصور الإضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحافظة عليها وسيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية ، وفقًا للقانون ، في حالات عدم الامتثال.