8 دول تطلب من صندوق النقد الدولي تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:10 ص
طلبت السلطات في 8 دول من دول البلطيق ودول الشمال من صندوق النقد الدولي تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها.
والدول المعنية هي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد.
وتعرضت هذه الدول لسلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة حول كل من قضايا غسيل الأموال الضخمة المزعومة والمثبتة ، والتي غالبًا ما تشمل الشركات التابعة في منطقة البلطيق لبنوك الشمال الكبرى وأصدرت بنوكهم المركزية بيانا مشتركا.
