انتقادات لتأخير محاكمة مصرفيين في بنوك كبرى بقضية فساد بأستراليا
تم تحديد موعد المحاكمة في قضية الكارتل المتعلقة بـ3 بنوك في عام 2022 بعد أن انتقد قاضي المحكمة الفيدرالية مايكل ويجني منظم المنافسة والبنوك بسبب التأخير.
ودعا القاضي Wigney جميع الأطراف إلى "تحريك الكرة" في القضية التاريخية التي تشمل كبار المصرفيين الاستثماريين من ANZ Bank و Citigroup و Deutsche Bank الذين تم اتهامهم بالعمل في كارتل أثناء تنفيذ جمع رأس مال بقيمة 2.5 مليار دولار بواسطة ANZ في عام 2015.
وقال Wigney للمحكمة الفيدرالية في سيدني اليوم الثلاثاء: "هذه الاتهامات كانت معلقة على رؤوس هؤلاء الأفراد وكذلك الشركات الكبرى ويجب أن يتم رفعهم إلى رأسهم ومن غير المحتمل أن تستمر" والقضية ستعطي "أولوية مطلقة" من قبل المحاكم لأنه يود إنهاء القضية "قبل أن نتقاعد جميعًا".
تم تأجيل الدعوى لأكثر من عامين ونصف بعد رفض طلبات الحصول على وثائق مهمة.
قالت سالي داولينج ، ممثلة اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين ، للمحكمة إن فريق جي بي مورجان القانوني الداخلي والخارجي ، جيلبرت وتوبين ، يرفضان تسليم وثائق مقابلة الحساب الأول ، بدعوى امتياز مهني قانوني.
وأوضح Tim Game ، SC ، بالنيابة عن ANZ ، أن فريقه القانوني قد حصل على تأكيدات بأن هؤلاء الشهود سيكونون متاحين له ، وأن الوصول إلى هذه الوثائق قد يشكل الخطوات التالية لدفاعه ، بما في ذلك الطعن المحتمل في تعويض JPMorgan مضيفا: "شهود جيه بي مورجان هم قلب قضية شهادة الادعاء".
ومنح القاضي Wigney إذنًا للجنة ACCC لإصدار مذكرات استدعاء لـ JPMorgan ومن المقرر أن تجتمع الأطراف في المحكمة في 22 فبراير من العام المقبل بهدف بدء المحاكمة "في أي وقت في عام 2022".
وتزعم ACCC أن الكارتل تم تشكيله خلال زيادة رأس مال ANZ في عام 2015 عندما واجه المصرفيون عجزًا قدره 791 مليون دولار بعد فشل البنوك في الزيادة.
ونظرًا لأن البنوك الاستثمارية الدولية الثلاثة ، Citi و Deutsche و JPMorgan ، قد قامت بضمان الاكتتاب ، فقد اضطروا إلى شراء أكثر من 25 مليون من أسهم ANZ غير المباعة وبيعها في وقت لاحق.
تزعم ACCC أن المصرفيين وافقوا على مكالمات هاتفية بعد الزيادة حول كيفية تفريغ هذه الأسهم الزائدة في السوق للحفاظ على الحد الأدنى لسعر سهم ANZ. ووصف سكوت موريسون ، أمين الصندوق آنذاك ، الأمور بأنها "خطيرة للغاية" في عام 2018.
وتدافع البنوك والمصرفيون عن الاتهامات ونفوا هذه المزاعم.
المصرفيون الستة المتهمون في القضية - أمين صندوق ANZ السابق ريك موسكاتي ، والرئيس القطري السابق لـ Citi في أستراليا ، ستيفن روبرتس ؛ المصرفيون في سيتي جون ماكلين وإيتاي توكمان ؛ يواجه مايكل أورمايشيا ، رئيس دويتشه بنك ، والرئيس السابق لأسواق رأس المال في أستراليا ونيوزيلندا ، مايكل ريتشاردسون ، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانتهما.
وتواجه الشركات عقوبات قصوى تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية ، أو ثلاثة أضعاف الفوائد المكتسبة من سلوك الكارتلات الإجرامي ، إذا ثبتت إدانتها.
انخفض سعر سهم ANZ بشكل طفيف عند 23.17 دولارًا بعد منتصف النهار مباشرة.
