مصرفي سابق في دويتشه بنك يستعد للاعتراف بجريمة الاحتيال في العملات المشفرة

يبدو أن راشون راسل، المصرفي الاستثماري السابق في دويتشه بنك، الذي نفى الاحتيال على المستثمرين في عملية احتيال للعملات المشفرة، مستعد لتغيير رأيه والاعتراف بالذنب في تهم الاحتيال، حسبما تظهر سجلات المحكمة، وفقا لبلومبرج.

ووجه المدعون الفيدراليون في بروكلين بنيويورك الاتهام إلى راسل في إبريل/نيسان الماضي، بتهمة خداع المستثمرين من خلال وعدهم "بعوائد مضمونة".

وبعد تأجيلات متكررة لمحامي راسل للمشاركة في مفاوضات الإقرار بالذنب مع الحكومة، أمر القاضي الأمريكي سانكيت بولسارا يوم الجمعة راسل بالمثول في 19 سبتمبر لجلسة استماع "لتغيير الإقرار بالذنب" وهذا يعني أن راسل ينوي الآن الاعتراف بالذنب، حسبما قال شخص مطلع على الأمر رفض الكشف عن هويته لأن الأمر ليس علنيًا.

هذه القضية هي واحدة من الأحدث في حملة القمع التي تشنها الحكومة على الاحتيال في العملات المشفرة وفي فبراير أقر إيدي ألكسندر، من شركة فالي ستريم في نيويورك، بأنه مذنب في مخطط الاحتيال في السلع، والذي اعترف فيه بالاحتيال على مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين في منصة العملات الأجنبية والصرف الأجنبي الخاصة به EminiFX من خلال الكذب عليهم بشأن كيفية تحويل أموالهم.

وفي حين وعد راسل العملاء بأن أموالهم ستستخدم في استثمارات العملة المشفرة وتفاخر بأنه سيحصل على أكثر من 100٪ من العائدات، فقد قام بتلفيق وثائق لإظهار أنه كان لديه سيولة كبيرة، حسبما زعم المدعون.

وتزعم الحكومة أن الكثير من الأموال التي حصل عليها راسل من المستثمرين "تم استخدامها لمصلحته الشخصية، وللمقامرة، ولسداد مستحقات مستثمرين آخرين".

وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن القضية، لم يزعم المدعون العامون ارتكاب دويتشه بنك أي مخالفات، وقالوا إنه تعاون مع سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيق.

كما تم رفع دعوى قضائية ضد راسل من قبل لجنة تداول السلع الآجلة. وزعمت الوكالة أنه احتال على المستثمرين الأفراد في صندوق تداول الأصول الرقمية المسمى "R3 Crypto Fund" الذي يقبل عملة البيتكوين، ثم اختلس حوالي مليون دولار من العملاء بين نوفمبر 2020 ويوليو 2022. ووعد بتجميع أموال المستثمرين واستخدامها للتداول. سلع الأصول الرقمية لصالح الصندوق. تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن معظم مستثمريه اعترضوا على استرداد أي من استثماراتهم.

لم يكن الوقت الذي قضاه راسل في انتظار المحاكمة خاليًا من المشاكل: فقد اتهمه ممثلو الادعاء في يونيو بانتهاك شروط كفالته من خلال الذهاب إلى مؤسسات القمار واستخدام أسماء أشخاص آخرين للحصول على بطاقات الائتمان والوصول إلى مواقع الألعاب.

وفي وقت لاحق أمر قاض اتحادي راسل بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني ووجه مسؤولي المحكمة لتتبع استخدامه للكمبيوتر.

عمل راسل في Deutsche Bank Securities Inc في الفترة من 20 أغسطس 2018 حتى 13 ديسمبر 2021، وفقًا لـ FINRA Broker Check.