لبنان يبتعد عن قائمة مراقبة غسيل الأموال

لم تضع منظمة فاتف الدولية لمراقبة الجرائم المالية لبنان على "القائمة الرمادية" للدول التي تواجه تدقيقا خاصا وفقا لبيان المنظمة وذلك بعد أن أثار تقييم أولي متبادل مخاوف من أن يكون.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز في مايو أيار إن من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع ذلك ، فإن القائمة المعدلة التي أُعلنت أمس الجمعة بعد اجتماع يونيو للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تشمل لبنان ولم يذكر مسؤولون من الوكالة الدولة خلال مؤتمر صحفي بعد بيانهم على القائمة.

قال مصدر دبلوماسي اطلع على التقرير لرويترز الشهر الماضي ، إن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للوكالة سجل لبنان علامة واحدة فوق العتبة ليكون مدرجًا باللون الرمادي خلال تقييم أولي.