المركزي الإماراتي يشدد إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر شركات العملات المشفرة
أصدر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الصباح توجيهات جديدة بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات العملات المشفرة.
تحدد الإرشادات المخاطر الناشئة عن التعامل مع ما يسمى بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية (VASPs) . مع مراعاة توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF)، وهي الجهة الرقابية العالمية. ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر واحد.
ستؤثر هذه الخطوة على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة . بما في ذلك البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وقال خالد محمد بلعمه محافظ المصرف المركزي في بيان مكتوب إن التوجيهات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية تساهم في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
“نعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتعزيز وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع جميع أنواع أنشطة الجرائم المالية . وتقليل المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره . بما يتماشى مع مهمة الإجراءات المالية معايير القوة “.
تأتي الإرشادات مع قيام السلطات في الإمارات العربية المتحدة ببذل قصارى جهدها لجذب شركات الكريبتو إلى المنطقة . جزئيًا من خلال إطار تنظيمي ترحيبي. في مارس، كشفت دبي النقاب عن وكالة جديدة مكلفة بتنظيم الأصول الافتراضية. أشادت العديد من شركات الكريبتو الكبرى . بما في ذلك Coinbase ، بالنهج الذي يتبعه المنظمون في المنطقة.
