البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق برنامجين للتدريب على مكافحة غسيل الأموال

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) برنامجين للمنح الدراسية لتوفير مكافحة غسيل الأموال (AML) والتدريب على الامتثال للعقوبات لـ 120 متخصصًا في مكافحة الجرائم المالية (AFC) في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SEMED)، وذلك كجزء من مكافحتهم للجرائم المالية في جميع أنحاء العالم.

وبموجب هذه المبادرة ، سيحصل 90 متلقيًا للمنح الدراسية في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس على أوراق اعتماد متخصص في مكافحة غسل الأموال (CAMS) ، بينما سيختبر 30 آخرون في الضفة الغربية وقطاع غزة لكل من نظام إدارة ضمان الكفاءة وأخصائي العقوبات العالمية المعتمد و(CGSS) بالإضافة إلى التنازل الكامل عن رسوم البرامج ، بما في ذلك تكلفة المواد الدراسية والوصول إلى دورات الفصول الدراسية الافتراضية ، سيحصل المشاركون أيضًا على عضوية سنوية في ACAMS دون أي تكلفة.

وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ستطلق ACAMS الآن فرعًا جديدًا مشتركًا - فرع شمال إفريقيا والمشرق العربي - في أكتوبر 2023 لدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإقليمية وتعليم الامتثال للعقوبات والتطوير المهني لأعضائها.  يقوم كل من ACAMS والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حاليًا بمراجعة طلبات أعضاء مجلس الإدارة للفصل الجديد.

وقالت هايك هارمجارت ، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة SEMED: "نحن فخورون بإطلاق برامج مكافحة غسل الأموال و AFC في منطقة SEMED ، بناءً على التقدم الذي أحرزناه بالشراكة مع ACAMS ، لتخفيف مخاطر التمويل غير المشروع ودفع التعاون المؤسسي وإن تعزيز اللوائح في القطاع المالي وتطوير المهارات المناسبة أمران حاسمان للتصدي لغسل الأموال والجرائم المالية ".

وقال سكوت لايلز ، الرئيس التنفيذي لـ ACAMS: “تستمر شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤتي ثمارها من خلال مبادرة من شأنها حماية سيادة القانون وحماية المؤسسات المالية في جميع أنحاء شمال إفريقيا والضفة الغربية وقطاع غزة زيظل هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية في المعركة العالمية ضد الجريمة المالية ، لأسباب ليس أقلها أنها تدعم معايير الامتثال الدولية وتؤدي في النهاية إلى إجراء تحقيقات تؤدي إلى مصادرة الأصول والاعتقالات ".

وتأتي هذه المبادرة بعد تعاون مسبق في عام 2020 ، حيث حصل 70 من المتخصصين في الامتثال في البنوك الشريكة في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا على منح دراسية من قبل ACAMS والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للدراسة والحصول على شهادات CAMS وتوسيع مهاراتهم ومعارفهم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال التدريب والفعاليات الشخصية.  

زتم تمويل الدفعة الأولى من منح EBRD من قبل الاتحاد الأوروبي واستكمل إطلاق فرع أوراسيا في عام 2021 التعليم المهني ومبادرات التواصل بين الأقران لمتخصصي الامتثال في آسيا الوسطى ، بما في ذلك أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان.