البنك المركزي العراقي يقاضي مديرين تنفيذيين في بنك خاص

رفع البنك المركزي العراقي (CBI) عدة دعاوى قضائية ضد رئيس مصرف الشمال للتمويل والاستثمار والعديد من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بتهمة اختلاس ما يقرب من 340 مليون دولار أمريكي ، حسبما علم OCCRP.

وتأتي الدعاوى القضائية بعد أن تولى البنك المركزي العراقي الوصاية القانونية على البنك في أكتوبر من العام الماضي وأصدر تحذيرات متعددة بأنه سيتخذ إجراءات قانونية إذا لم يسدد ديونه.

ورداً على طلب للحصول على معلومات حول وضع القضية المرفوعة ضد البنك من السياسي الكردي العراقي وعضو مجلس النواب ، سوران عمر سعيد ، قال البنك المركزي العراقي إنه أصدر سبع إجراءات بحق من أهدر أموال البنك ، من بينها: رئيس مجلس إدارة البنك وثمانية مدراء تنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين.

تجري مراجعة القضايا من قبل محكمة التحقيق في منطقة الكرادة ببغداد ، والتي تراجع القضايا المحالة من قبل هيئة النزاهة العراقية ، وفقًا لرد البنك المركزي العراقي ، الذي حصل OCCRP على نسخة منه.

كان بنك الشمال موضوع تحقيق OCCRP في سبتمبر 2021 بعد أن أصدر خطابات ضمان لأربع شركات إنشاءات لإعادة بناء مئات المدارس في جميع أنحاء البلاد مقابل ضمانات ضعيفة. على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات من الأموال العامة على إعادة بناء هذه المدارس ، إلا أن القليل منها قد اكتمل على الإطلاق.