مصرف الإمارات المركزي يغرم شركة 490 ألف دولار بتهمة غسل الأموال
فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) عقوبة على شركة مالية لضعف ثقافة الامتثال وكذلك لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) والمنظمات غير المشروعة.
وفرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها 1.8 مليون درهم على الشركة وطلبت منها معالجة المخالفات وتصحيح الأمور المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
ومع ذلك ، لم يفصح البنك الرئيسي عن اسم شركة التمويل.
وفرضت الهيئة التنظيمية عقوبات مالية على شركات الصرافة العام الماضي لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
وفُرضت العقوبات يوم الخميس على شركة التمويل بعد مراجعة قام بها مستشار وفحصها البنك المركزي كشفت عن مخاطر عالية وتكرار انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الشركة بالإضافة إلى الإخفاقات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة. .
وقال المنظم يوم الخميس "توضح النتائج أن شركة التمويل متورطة في مخاطرة عالية وانتهاكات متكررة ولديها ثقافة امتثال ضعيفة بشكل عام فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المصممة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
قال البنك المركزي إنه يجب على جميع شركات التمويل وأصحابها وموظفيها الالتزام بالقوانين واللوائح الإماراتية لحماية شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل والنظام المالي الإماراتي.
