غسل 75 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة من العيار الثقيل بالقاهرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص لاتهامه بغسل نحو 75 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكما توصلت التحريات إلى أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
