مكافحة الأموال العامة تضبط مواطناً يتاجر بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

ضبطت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مواطنًا لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط في محافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، حيث قدرت مُتحصلات نشاطه الإجرامي بحوالي 25 مليون جنيهًا، وذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المُتحصلة من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، إلى جانب إيداع جزء من تلك الأموال في حسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.