جي بي مورجان يحقق مع موظفين بتهمة إساءة استخدام أموال دعم الشركات المتضررة من كورونا

بدأ بنك جي بي مورجان تحقيقا داخليا مع موظفين ربما يكونوا متورطين في إساءة استخدام الأموال الفيدرالية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والعملاء الآخرين الذين تضرروا من إغلاق COVID-19.

وقال البنك إنه وجد حالات لعملاء "يسيئون استخدام قروض برنامج حماية شيكات الرواتب ، وإعانات البطالة وغيرها من البرامج الحكومية".

وتعد مذكرة جي بي مورجان واحدة من أولى العلامات التي تشير إلى أن المقرضين وموظفيهم قد يكونون منغمسين في الجهود الفيدرالية لمراقبة برامج المساعدة المتعلقة بالأوبئة.

يذكر أنه في مايو الماضي استدعت وزارة العدل الأمريكية بنوك وول ستريت للحصول على سجلات بشأن إقراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوقت الذي بدأت فيه جهود الإنفاذ ، لكن لم يتضح ما إذا كانت البنوك نفسها مستهدفة في ذلك الوقت هنا ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.

وحذر المشرعون الأمريكيون وهيئات الرقابة المستقلة في الأسابيع الأخيرة من سوء المعاملة والاحتيال على نطاق واسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وهو برنامج بقيمة 659 مليار دولار تقوم البنوك بموجبه بتوزيع الأموال المدعومة من الحكومة على المقترضين من الشركات الصغيرة المتضررين من عمليات الإغلاق الوبائي.

وفي الأسبوع الماضي فقط قالت لجنة رئيسية بالكونجرس إنها حددت عشرات الآلاف من قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمليارات الدولارات التي ربما تعرضت للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام ، بما في ذلك من قبل الشركات غير المؤهلة أو التي انتهكت القواعد من خلال الحصول على أكثر من قرض واحد.

وقالت إدارة الأعمال الصغيرة ، التي أدارت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، في يوليو الماضي إن بنك جي بي مورجان كان أكبر مقرض للبرنامج من حيث قيمة القرض ، حيث رفض 270 ألف قرض بقيمة 30 مليار دولار تقريبًا.

كما حذرت من "مؤشرات قوية على انتشار الاحتيال المحتمل على نطاق واسع" في برنامج قروض الكوارث الاقتصادية.

ورفعت وزارة العدل بالفعل عدة دعاوى جنائية ضد أفراد بزعم سرقة مساعدات فدرالية ، بما في ذلك تمويل أنماط الحياة المترفة.