مصرف الإمارات المركزي يكثف تدريب الموظفين المشاركين في الإشراف القائم على المخاطر
أطلق المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة شهادة متقدمة لمتخصصي الإشراف على المخاطر للموظفين وسط جهود متواصلة لتعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال.
والإشراف على أساس المخاطر هو عملية تحدد المخاطر الحرجة التي تواجهها البنوك ، أو المخاطر النظامية في النظام المالي.
والشهادة الجديدة هي المستوى الثاني من برنامج شهادة الإشراف الداخلي للجهة التنظيمية ، حيث أكمل حوالي 46 موظفًا بالفعل الشهادة الأولى.
وقال خالد محمد بلعمه محافظ البنك المركزي إنه "يأتي إطلاق هذا البرنامج المكثف في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق رقابة فعالة على المؤسسات المالية المرخصة من قبل فاحصيها ومشرفيها بما يسهم في الاستقرار المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة". بيان يوم وام.
وتم تسجيل اثني عشر مشرفًا وطنيًا إماراتيًا بالفعل في المجموعة الأولى للبرنامج. وقال البنك إنه من المقرر إنشاء مجموعات أخرى.
ويأتي إطلاق برنامج الشهادات في الوقت الذي تكثف فيه دولة الإمارات جهودها في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CTF) للالتزام بالمعايير الدولية.
وفي الأسابيع الماضية ، فرض البنك المركزي الإماراتي عقوبات على العديد من المؤسسات المالية لضعف أطر الامتثال.
في النصف الأول من عام 2022 فقط ، فرضت الحكومة عقوبات بقيمة 11.2 مليون دولار على قضايا مكافحة غسل الأموال ووضع فريق العمل المالي التابع للرقابة العالمية في وقت سابق دولة الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة المتزايدة.
