المركزي الإماراتي يغرم شركة صرافة لعدم الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال
فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات على شركة صرافة تعمل في الدولة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
وفرضت الهيئة المنظمة للبنوك غرامة قدرها 5.2 مليون درهم (1.4 مليون دولار) على الصرافة وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
وقال البنك المركزي في بيان: "تأتي العقوبة المالية نتيجة نتائج الفحص الذي أجراه المصرف المركزي وكشفت أن الصرافة لديها إطار امتثال ضعيف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
والإمارات العربية المتحدة ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ، لديها قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب وقد أصدرت باستمرار لوائح على مر السنين لقمع الجرائم المالية.
وفي العام الماضي ، أنشأت الدولة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي وكالة للتعامل مع غسيل الأموال والمنظمات والأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهابيين والجريمة المنظمة.
وفي نوفمبر 2020 ، أنشأت وزارة الاقتصاد قسمًا جديدًا لمكافحة غسيل الأموال لضمان امتثال جميع الشركات والمهنيين غير الماليين للقوانين المحلية.
وفي العام الماضي ، أنشأت دبي محكمة خاصة تركز على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى لتعزيز نزاهة نظامها المالي.
وقالت الهيئة التنظيمية إن البنك المركزي يعمل على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وموظفيها بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
