أبرزهم جمال وعلاء مبارك.. قصة الـ100 مليار دولار الحسابات السرية بالبنك السويسري كريدي سويس
يسعى بنك كريدي سويس لاحتواء تداعيات فضائحه الأخيرة بعد أن ذكرت عدة صحف أن أكثر من 18 ألف حساب مسرب أظهر أن بعض الشخصيات الشهيرة والتي عليها الكثير من علامات الاستفهام أمثال جمال وعلاء حسني مبارك ونائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام كانوا عملاء للبنك السويسري.
وجاءت المعلومات المسربة ، التي غطت حسابات تضم أكثر من 100 مليار دولار ، من مُبلغ عن المخالفات شارك النتائج التي توصل إليها مع صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية ، وفقًا لبيان صحفي ثم ضمت الصحيفة مجموعة لمكافحة الفساد و 46 وسيلة إعلامية أخرى حول العالم ، بما في ذلك نيويورك تايمز ، والجارديان ، ولوموند وغيرها.
ووفقًا للتقارير ، كان من بين عملاء ثاني أكبر بنك سويسري مجموعة دولية من الشخصيات وكان من بين أصحاب الحسابات رئيس مخابرات يمني متورط في التعذيب ، ومسؤولون فنزويليون متورطون في فضيحة فساد ، وأبناء الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وتم فتح الحسابات من الأربعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وفقًا لبيان أمس الأحد من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.
وفي حين أنه لا يُفترض أن تقبل البنوك السويسرية ، المشهورة عالميًا بقوانين السرية الصارمة في البلاد التي تحمي العملاء ، الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي ، فإن القانون في الغالب غير مطبق ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، التي نقلت عن رئيس سابق لمنظمة مكافحة- وكالة غسيل أموال.
وقال بنك كريدي سويس في بيان أمس الأحد إنه "يرفض بشدة" الاتهامات الموجهة بشأن ممارساته التجارية .. المسائل المعروضة تاريخية في الغالب ، تعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي ، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من السياق ، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري.
وأكد البنك أن حوالي 90٪ من حسابات التسريب أُغلقت أو كانت في طور الإغلاق قبل بدء استفسارات وسائل الإعلام ومن "المريح" أنه تم فحص الحسابات المتبقية بشكل صحيح.
وأضاف Credit Suisse أنه لا يمكنه التعليق على العملاء الفرديين وأنه قد اتخذ بالفعل إجراءات "في الأوقات ذات الصلة" للتعامل مع العملاء غير المناسبين.
وخلال معظم العقد الماضي ، انتقلت الشركة المالية العملاقة التي تتخذ من زيورخ مقراً لها من أزمة إلى أخرى حيث تعاملت مع دورها في مساعدة العملاء على غسل الأموال غير المشروعة ، وأصول المأوى من الضرائب ، والمساعدة في الفساد.
وفي عام 2014 ، أقر البنك بأنه مذنب لمساعدة الأمريكيين في تقديم إقرارات ضريبية مزيفة ووافق على دفع 2.6 مليار دولار كغرامات وتعويضات وفي العام الماضي ، وافقت على دفع 475 مليون دولار لدورها في مخطط رشوة في موزمبيق.
واضطرت الشركة إلى استبدال كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وتورطت في انهيار شركة تمويل سلسلة التوريد Greensill وكذلك صندوق التحوط الأمريكي Archegos.
