الإعلان عن خطة استراتيجية مدتها 3 أيام لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
اختتمت لجنة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشراكة بين القطاعين العام والخاص (AML / CFT PPP) اجتماعها الثالث ، حيث سلطت الضوء على خطتها واستراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الاجتماع تناول عدة أنواع من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك إساءة استخدام الهياكل القانونية.
وركز الاجتماع على الخطط التي تمت صياغتها بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص ، وإجراءات تقييم فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلى مختلف مبادرات التوعية وبناء القدرات الهادفة إلى معالجة الجرائم المالية.
وAML / CFT PPP هي إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية. تهدف اللجنة إلى توفير منصة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بهدف تحديد التحديات الأوسع.
مدفوعة بالوظائف الأساسية للمكتب التنفيذي المتمثلة في السياسات والمخاطر الوطنية ، والتعاون الوطني والمتابعة والتواصل والشراكات الاستراتيجية والركائز الست للاستراتيجية الوطنية للسياسات والتطورات الوطنية ، وإنفاذ القانون / الاستخبارات المالية ، والموضوع الإشرافي ، والسجلات ، والتعاون الدولي و وتتألف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة من 17 جهة حكومية و 21 جهة من القطاع الخاص (المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) ، مما يوفر منصة مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الانتشار.
