مصرف الإمارات المركزي يغرم شركة صرافة للإخفاق في الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال

فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة مالية على شركة صرافة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال.

وتم فرض غرامة قدرها 352 ألف درهم (95847.51 دولار) على شركة الصرافة وفقًا للمادة 14 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تمويل المنظمات غير المشروعة.

 سيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحافظة عليها ، وسيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية ، وفقًا للقانون ، في حالات عدم الامتثال ، وقال البنك المركزي يوم الاثنين.

والإمارات العربية المتحدة ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ، لديها قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أصدرت لوائح مختلفة على مر السنين لقمع الجرائم المالية.

 في وقت سابق من هذا العام ، أنشأت الدولة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي وكالة للتعامل مع غسيل الأموال والمنظمات والأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهابيين والجريمة المنظمة.

 في نوفمبر من العام الماضي ، أنشأت وزارة الاقتصاد إدارة جديدة لمكافحة غسيل الأموال لضمان امتثال جميع الشركات والمهنيين غير الماليين للقوانين المحلية.

 في أغسطس ، أنشأت دبي محكمة خاصة تركز على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى لتعزيز نزاهة نظامها المالي.

 أدانت محكمة جنح دبي ثمانية أشخاص وثلاث شركات بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال المسروقة التي بلغت حوالي 14 مليون درهم في وقت سابق من هذا العام.

 كما قام البنك المركزي بتغريم ستة مكاتب صرافة تعمل في البلاد بحوالي 17.31 مليون درهم إماراتي لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال في أكتوبر.

 في العام الماضي ، أصدر المنظم المصرفي تعليمات إلى جميع مزودي الحوالة - وكلاء تحويل الأموال غير الرسميين العاملين خارج النظام المصرفي - للتسجيل لدى البنك المركزي لتعزيز الرقابة على تحويلات الأموال.

 كما انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى لمكافحة غسل الأموال وفي أغسطس ، انضمت وحدة الاستخبارات المالية إلى مركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال الصيني لتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.