المركزي الإماراتي يشارك بسلسلة اجتماعات حول آخر مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

اختتم فريق الخبراء الإماراتيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركاء دوليين رئيسيين ، بما في ذلك أستراليا والنمسا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وأيسلندا والمملكة العربية السعودية وهولندا بين أكتوبر ونوفمبر 2021.

وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلين عن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) ، ووحدة الاستخبارات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ووزارة الاقتصاد ، ووزارة المالية ، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وزارة العدل ووزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة والمكتب التنفيذي للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (UAEIEC).

واستندت الاجتماعات الأخيرة لفريق الخبراء إلى مجموعة من المناقشات الثنائية والمتعددة الأطراف مع شركاء بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل والصين وهونج كونج (المنطقة الإدارية الخاصة والصين) والهند وإيطاليا ومالطا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وخلال الاجتماعات ، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز جهود الدولة على هذا الصعيد.

كما دخلت دولة الإمارات في مناقشات مع نظرائها حول التعاون الثنائي بين الوكالات والوزارات ، وشاركت في مناقشات مفتوحة حول سبل تعزيز العلاقة بين الكيانات الإماراتية ونظيراتها الأجنبية. كما تبادلت الدول أفضل الممارسات والنصائح الرئيسية مع فريق الخبراء الإماراتي.

تم إجراء محادثات فنية حول النطاق الواسع للتقدم المحرز في العديد من القضايا الرئيسية ، مثل أهمية تزويد القطاعين العام والخاص بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يقود عمل الإمارات في هذا المجال لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، التي تضم 17 وكالة حكومية و 22 من القطاع الخاص في تحالف ديناميكي يساعد على شحذ التركيز الجماعي على تحسين التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية ، بما في ذلك الاستخبارات. المشاركة والتحليل كما تم إيلاء اهتمام خاص للتواصل المستهدف الذي تم إجراؤه مع المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) ، ولا سيما القطاعات التي تم تحديدها على أنها عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإجراءات الإنفاذ المتخذة لمعالجة عدم الامتثال.

وتماشياً مع النهج التعاوني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقعت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) الآن أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع نظرائها المحليين والدوليين وتشارك بنشاط في مناقشات بناءة لإحراز تقدم في التحقيقات والملاحقات الحساسة والمعقدة في الإمارات وخارجها.

وقالت آمنة فكري ، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ، إن التعاون الدولي بروح الشراكة العالمية هو حجر الزاوية في الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي ، وهو امتياز لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات وشرحها. التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الهياكل الرقابية في جميع أنحاء الاقتصاد وإنفاذ أطر الامتثال للجرائم المالية. ويدعم هذا التواصل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتسريع قدراتنا الجماعية على اكتشاف ، والتحقيق ، وفهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم ".