مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة 4.71 مليون دولار على 6 مكاتب مصرفية
فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة على ستة مكاتب صرافة عاملة في الدولة لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
وفرض المنظم المصرفي غرامة إجمالية قدرها 17.31 مليون درهم (4.71 مليون دولار) على شركات الصرافة الستة وفقًا للمادة 14 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال (AML) ، لمكافحة تمويل الإرهاب ( تمويل الإرهاب) وتمويل المنظمات غير المشروعة.
وسمح المصرف المركزي الإماراتي لجميع مكاتب الصرافة العاملة في الإمارات العربية المتحدة بوقت كافٍ لمعالجة أي أوجه قصور ، وتم توجيه تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان الامتثال بحلول نهاية ذلك العام ، وإبلاغهم بأن المزيد من أوجه القصور ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي. وقال البنك المركزي في بيان اليوم الاثنين ، إن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحافظة عليه ، وسيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية ، وفقًا للقانون ، في حالات عدم الامتثال. . "
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي لديها قوانين صارمة للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، العديد من اللوائح واعتماد العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المالية.
وفي نوفمبر من العام الماضي ، أنشأت وزارة الاقتصاد إدارة جديدة لمكافحة غسل الأموال لضمان امتثال جميع الشركات والمهنيين غير الماليين للقوانين المحلية.
وفي أغسطس ، أنشأت دبي محكمة خاصة تركز على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى لتعزيز نزاهة نظامها المالي.
وأدانت محكمة جنح دبي ثمانية أشخاص وثلاث شركات بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال المسروقة التي بلغت حوالي 14 مليون درهم في وقت سابق من هذا العام.
كما فرضت غرامة على أحد مكاتب الصرافة العاملة في البلاد بحوالي 500000 درهم إماراتي لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال في أبريل.
وأصدر البنك المركزي يوم الأحد الماضي مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) - التي تقرض الشركات كثيفة السيولة (CIB) بما في ذلك التجزئة والتجارة والسفر والنقل - في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المنظم إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم خدمات إلى CIB يجب أن تتبع نهجًا قائمًا على المخاطر في برامج مكافحة غسيل الأموال وتقييم عملاء CIB لتحديد درجة المخاطر التي يتعرضون لها.
