مصلحة الضرائب الأمريكية تطلب سجلات عملاء البورصة من 2016 حتى 2020
تسعى مصلحة الضرائب الأمريكية للحصول على سجلات المواطنين الأمريكيين الذين شاركوا في أعمال تجارية مع البورصة أو من خلالها خلال السنوات بين عامي 2016 و 2020. ولا يتم التحقيق مع شركة Kraken في ارتكاب مخالفات ، وفقًا للإفراج ، ولكن الاستدعاء هو محاولة لتعزيز الضريبة و"التحقيق في مجموعة يمكن التحقق منها أو فئة من الأشخاص".
تمت إعادة إصدار التوجيه الضريبي من مصلحة الضرائب الأمريكية لتحديد معاملة العملة المشفرة كملكية ، مع جميع الأعباء الضريبية الفيدرالية المصاحبة ذات الصلة.
وأذنت محكمة فيدرالية أمريكية لخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) بالبدء في تقديم استدعاء John Doe بشأن تبادل العملة المشفرة Kraken والشركات التابعة لها في محاولة للقبض على المتهربين من الضرائب.
ودخلت المنطقة الشمالية في كاليفورنيا أمرًا يخول مصلحة الضرائب للبحث عن أولئك الذين أجروا ما لا يقل عن 20000 دولار في معاملات التشفير على المنصة.
وتطلب مصلحة الضرائب من الشركات التابعة لشركة Kraken وشركتها الأم Payward Ventures ومقرها الولايات المتحدة إنتاج سجلات تحدد دافعي الضرائب الأمريكيين الذين "ربما فشلوا في الامتثال لقوانين الإيرادات الداخلية". استدعاء John Doe هو أسلوب تستخدمه دائرة الضرائب لطلب معلومات عن الأشخاص الذين لا يمكنهم تحديد أسمائهم.
وكراكين ليست وحدها وفي الشهر الماضي ، استُهدفت شركة سيركل للمدفوعات بالعملات المشفرة بأمر من محكمة فيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس. طلب الأمر بالمثل مستندات تحديد الهوية من جميع عملاء Circle و Poloniex الذين تعاملوا بأكثر من 20،000 دولار بين عامي 2016 و 2020.
