البنك بيعمل إيه لو شك في مصادر فلوسك عنده
الإثنين 17/يونيو/2024 - 01:25 ص
لو اشتبهت البنوك في عمليات غسل أموال بمبالغ كبيرة من المال، أو شكت إن مصادرها غير شرعية وفق للقانون هنا لازم تقدم تقارير عن أي معاملات غير قانونية وتكتب سبب الشك في مصادر الأموال اللي عليها الكلام.
والبنك عادة بيشك في العميل لما تكتر تحويلاته بشكل كبير من مناطق مثلا معروف عنها تجار الممنوعات او الاتجار بالبشر أو فيها صراعات وارهاب وبقدم التقارير دي للجهات المسئولة وفيها ملف بتفاصيل التحويلات النقدية المشكوك فيها وبعدها البنك بيستنى التأكد من شكوكه والتوجيهات الرسمية والقانونية اللي هيعملها لو ثبت إنها أموال مشبوهة