الهيئة المصرفية الأوروبية تحدد طرق تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:11 م
نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية تفاصيل حول أساليبها لتقييم المخاطر في جهود السلطات المختصة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب التمويل.
وتبدأ العملية المكونة من خمس خطوات مع تحديد موظفي EBA "المخاطر الناشئة" في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتركيز عليها.
ويبحث موظفو برنامج EBA عن مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي "سيكون لها تأثير على مستوى الاتحاد الأوروبي وتؤثر على الأقل على عدد من السلطات الوطنية المختصة".
