البنك المركزي في سنغافورة يؤكد قلقه بشأن التدفقات المالية غير القانونية

أصبحت شركات التمويل في سنغافورة الآن أكثر قلقًا بشأن المخاطر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال المحتملة وتمويل الإرهاب، في أعقاب الغارة التي شملت جميع أنحاء الجزيرة في وقت سابق من هذا العام والتي استولت على أكثر من ملياري دولار في عصابة إجرامية.

ووفقًا لمراجعة الاستقرار المالي التي نشرتها سلطة النقد في سنغافورة اليوم الاثنين والتي قارنت وجهات النظر الشهر الماضي مع تلك الصادرة في أبريل. وشهدت عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكبر زيادة، في حين ظلت المخاطر المالية الكلية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي هي أكبر المخاطر المتصورة.

وقالت MAS إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيظلان "تحديًا كبيرًا للمراكز المالية العالمية نظرًا لحسابات رأس المال المفتوحة وإجمالي تدفقات رأس المال الداخلة"، مضيفًا أن الهيئة التنظيمية ستظل منخرطة مع الصناعة لتحديد الأنشطة غير القانونية وتعطيلها.

وحقق استطلاع أكتوبر معدل استجابة بلغ 97% من 56 شركة، مقارنة بـ 96% من 46 شركة في الاستطلاع الافتتاحي.

وقامت الشرطة الآن بتجميد أو مصادرة أكثر من 2.8 مليار دولار سنغافوري من الأصول، بما في ذلك أكثر من 150 عقارًا، ولا يزال التحقيق مستمرًا في محاولة لتحديد ما إذا كان المتهم قد حقق مكاسب غير مشروعة من حلقات القمار في الخارج.