العالم السري للبنوك.. خطة ٣ بنوك لغسيل الأموال ونقل الفلوس بالتهريب

العالم السري للبنوك مليان حكايات مثيرة.. سرقة.. وغسيل أموال.

طرق مشروعة وغير مشروعة لنقل الفلوس من الدول ل بنوك في أوروبا وامريكا..الحكاية كاملة هاتعرفها معانا في بانكير

بالرغم من أن عمليات تحويل الفلوس بقت اسهل في الوقت الحالي لأن في دلوقتي تطبيقات للدفع عبر الهواتف الذكية، والأنظمة الإلكترونية اللي بتربط النظام المالي العالمي. لكن برضوا عمليات غسيل الأموال وتهريب الأموال من الدول ل بنوك في أوروبا لسه شغاله.

لسه في أطنان من العملات الصعبة بتتنقل يومياً جواً وبراً لمجموعة من البنوك اللي بيسيطر عليها السرية  التامة.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت النقاب عن الموضوع دا.. واللي أكدت عن مصادر مطلعة ، أن في ٣ بنوك من المصارف العالمية بتقدم حالياً خدمات نقل كميات ضخمة من الأموال "الكاش"، واللي هما بنوك.. Bank of America Corp .. وبنك Bank of Ireland in Europe .. وبنك United Overseas Bank Ltd.

التقرير أكد أن البنوك دي مابتتبعشي  القواعد الصارمة اللي بتحكم محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأعمال التجارية.

وفي عالم سري للغاية.. البنوك دي بتعتمد على شبكة عالمية من الشركاء بين مخازن ومشغلين للسيارات المدرعة وشركات الطيران، وكمان معظم عمليات نقل النقود بتم جواً.

وبالمناسبة البنوك دي مابتتلقاش رسوم ضخمة على عمليات نقل مئات الملايين من الدولارات يومياً.. وبتاخد  عمولة بتحدد وفقاً لنسبة محددة من قيمة الحمولة.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، ف كل 100 مليون دولار بيتم نقلها.. البنك بيحصل على 20 ألف دولار كعمولة.

 "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت أن إجمالي مداخيل البنك الأميركي من نقل الأموال بيصل إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً.

والبنوك دي مابتنقلش الفات الدولارات.. دي ملايين.. والحمولة الواحدة بتقرب على الطن.

وبحسب الفيدرالي الأميركي، ف ثلثي الأوراق النقدية الأميركية المتداولة حول العالم واللي يتصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار، بتتنقل خارج حدود الولايات المتحدة.

التقرير قال إن مصرف زي Credit Suisse .. واللي يعتبر أحد أبرز زبائن Bank of America وأكثرهم طلباً للأموال "الكاش"، بشتري من 15 إلى 50 مليون دولار في اليوم الواحد من المصرف الأميركي، دا غير  إن في شبكة معقدة من المصارف الخاصة اللي بيتزايد طلبها لكميات من الأموال المنقولة.