صندوق النقد الدولي يطلب من أوغندا تشديد الحرب ضد غسيل الأموال

طلب صندوق النقد الدولي (IMF) من بنك أوغندا (BoU) تعزيز مكافحة غسيل الأموال إذا أرادت البلاد الخروج من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي.

في يونيو ، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن أوغندا ستظل على القائمة الرمادية للبلدان التي لا تتخذ تدابير كاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" بعد أن فشلت الحكومة في الوفاء بالموعد النهائي لشهر مايو ، والذي كان من المتوقع فيه أن وضع تدابير لمكافحة غسيل الأموال.

 في التفاصيل المنشورة في مراجعة السياسة الرابعة في أوغندا ، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين أن الحكومة وبدعم من المساعدة الفنية للصندوق ، بدأت في تطوير وتنفيذ أدوات الإشراف على مخاطر مكافحة غسل الأموال للبنوك ، فإن تحسين الإشراف ظل يمثل تحديًا بسبب الموارد قيود.

قال صندوق النقد الدولي: "لقد تم نشر أدوات مكاتب الصرف الأجنبي وقطاعات تحويل الأموال ، لكن الإشراف الفعال يتطلب تحسين الموارد الرقابية والتنسيق ، وهو ما يمثل حاليًا تحديًا بسبب قيود الموارد" ، مشيرًا إلى أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تواصل الحفاظ على أوغندا في القائمة الرمادية بعد انتهاء صلاحية خطة العمل المتفق عليها للبلاد بالكامل في مايو من العام الماضي.

كما قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على البنك المركزي تسريع الإجراءات لاستكمال البنود المتبقية في إطار خطة عمل الدولة كما تم الاتفاق عليه للخروج من القائمة الرمادية.

وستشمل الإجراءات صياغة سياسات وإجراءات لتوجيه تنفيذ سلطة العقوبة الإشرافية بالإضافة إلى إنشاء قنوات يمكن من خلالها التعامل مع المؤسسات المالية غير الممتثلة.

منحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، التي دفعت مرارًا وتكرارًا الموعد النهائي للامتثال لأوغندا ، في يونيو للبلاد تمديدًا لمدة أربعة أشهر حتى أكتوبر للوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في خطة العمل ، والتي من المحتمل أن يتم وضع البلد على القائمة السوداء التي تتضمن ميانمار ، إيران وكوريا الشمالية.

ولذلك ، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هناك حاجة لأوغندا لمواصلة تنفيذ المتطلبات بموجب خطة العمل التي يمكن من خلالها معالجة أوجه القصور الاستراتيجية مثل ضمان وصول السلطات المختصة في الوقت المناسب إلى معلومات دقيقة عن الملكية الأساسية والمنفعة للكيانات القانونية.

ومع ذلك ، واستجابة لهذه المشكلات ، قال وزير المالية ماتيا كاسايجا ومدير الأبحاث في بنك أوغندا آدم موغومي ، إن الأدوات القائمة على المخاطر للبنوك قد تم طرحها بنجاح في عام 2022 بينما تم طرح أدوات مماثلة لمكاتب الفوركس وتحويل الأموال في مايو هذا العام. سنة.

وكتب كاسايجا والدكتور موغومي ردًا على المخاوف: "سيوجه هذا عمليات التفتيش في الموقع الخاصة بمكافحة غسيل الأموال للبنوك ومكاتب الفوركس ومحولي الأموال على نهج قائم على المخاطر".

كما أشارت الحكومة إلى أنه قد تم بالفعل إجراء سبع عمليات تفتيش ميدانية على البنوك عالية المخاطر لضمان اتباع المبادئ التوجيهية مثل العناية الواجبة للعملاء ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، والعقوبات المالية المستهدفة وتقييم المخاطر بشكل صحيح.

وكشف تقرير جديد أن غسيل الأموال المستند إلى التجارة هو الشكل الرئيسي للتدفقات المالية غير المشروعة التي يتم من خلالها إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة.

يشير التقرير الصادر عن تحالف المناصرين للتنمية والبيئة (Acode) إلى أن غسيل الأموال المستند إلى التجارة لا يزال أحد أكثر الأساليب تطوراً للتدفقات المالية غير المشروعة ، بالنظر إلى صعوبة اكتشافه من قبل المؤسسات المالية وسلطات الجمارك.

ويشير التقرير ، الذي نُشر بالاشتراك بين Acode و Global Financial Integrity ، إلى أن غسيل الأموال المستند إلى التجارة ينطوي إلى حد كبير على تزوير بيانات الواردات والصادرات من خلال الفوترة الزائدة أو الناقصة ، والفواتير المتعددة ، والشحن الزائد أو تحت الشحن ، وتحريف الجودة.

تُعرِّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية غسل الأموال المستند إلى التجارة على أنه إخفاء عائدات الجريمة وتحريك القيمة من خلال المعاملات التجارية لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة.

وفي الملاحظات المنشورة في التقرير ، قال الخبراء إن غسيل الأموال القائم على التجارة معترف به كواحد من الطرق الرئيسية الثلاث التي من خلالها ينقل المجرمون وممولي الإرهاب الأموال مع إخفاء أصولها ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وتفاقمت حالة نائب بسبب رقمنة التجارة العالمية ، والتي كانت بمثابة عامل تمكين للاحتيال الإلكتروني بما في ذلك تزوير الوثائق وخفض تكاليف النقل للسلع.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن غسيل الأموال المستند إلى التجارة يغذي أنواعًا أخرى من الجرائم ، مثل الفساد ، والتجارة غير المشروعة ، والاتجار بالمخدرات ، والاتجار بالبشر ، وتمويل الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن غسيل الأموال القائم على التجارة قد حرم الحكومة من أكثر من 6.6 مليار دولار (24 تريليون دولار) من عائدات التجارة مع الذهب والمنتجات البترولية المدرجة على أنها من أكبر ضحايا غسل الأموال القائم على التجارة وشهدت تجارة الذهب في أوغندا نموًا على مر السنين ومع ذلك لا يُعرف سوى القليل جدًا عن هذه السلعة.