نظام ترخيص جديد لتبادل العملات المشفرة في الصين

حافظت هونج كونج على علاقة ودية مع شركات العملات المشفرة التي تم إنشاؤها في منطقتها حتى الآن ومع ذلك ، يبدو أن هذه العلاقة الودية على وشك الانتهاء حيث توجه لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونج كونج عينها نحو تنظيم شديد الحراسة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت وكالة رويترز أن SFC قد أعلنت عن خطط لتنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة في المنطقة ويحل النظام التنظيمي الجديد محل هيكل "التقيد" في المنطقة ، والذي ظل قائماً منذ حوالي عام.

وقالت آشلي ألدر ، الرئيس التنفيذي لشركة SFC:"هذا قيد كبير ، كما هو الحال في الإطار التشريعي الحالي ، إذا كان مشغل المنصة مصممًا حقًا على العمل تمامًا بعيدًا عن الرادار التنظيمي ، فيمكنه القيام بذلك ببساطة عن طريق التأكد من أن أصول التشفير المتداولة ليست ضمن التعريف القانوني للأوراق المالية."

ومن الآن فصاعدًا ، ستحتاج بورصات العملات المشفرة التي تتطلع إلى إقامة وجود لها في هونج كونج إلى تسجيل نفسها في SFC ويأتي شرط الترخيص أيضًا مع المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال (AML) ، مما يعني أنه من المرجح أن تقوم البورصات بالإبلاغ عن المعاملات أو العملاء إلى SFC عندما تراه مناسبًا.

ولدى هونغ كونج هيكل تنظيمي قائم للتبادلات ومع ذلك ، لا يبدو أن الوكالة قد فرضتها كثيرًا وعندما أعلنت SFC عن القوانين الجديدة العام الماضي ، أبلغت البورصات بشكل أساسي بضمان أن سياسات AML و KYC تتساوى مع الشركات المرخصة والتبادلات نفسها لن تضطر إلى التقدم للحصول على تراخيص.

إلى جانب سياسات AML و KYC ، ستحتاج البورصات أيضًا إلى تقديم تقارير شهرية إلى SFC وتوظيف مدققين مستقلين. الآن ، كل هذا على وشك أن يتغير مع توجيه SFC عينًا أكثر صرامة تجاه الصناعة.

وليس من الواضح ما الذي حفز هذا النمط التنظيمي الجديد ومع ذلك ، كانت المنطقة تراقب حيث أن OKEx ، واحدة من أكبر البورصات داخل ولاياتها القضائية ، تكافح مع مزاعم الاحتيال وأعلنت OKEx في 16 أكتوبر الماضي أنها علقت عمليات السحب على منصتها وفي حين أن الشركة أعادت الأمر إلى مشكلة مع أحد حاملي المفاتيح الخاصة بها ، أفادت blockchain المحلية أن Colin Wu اشتبه في أن البورصة قد تورطت في الاحتيال.

وبعد أيام ، أفادت Caixin أن الشرطة استجوبت Mingxing Xu ، مؤسس OKEx ، بشأن الاحتيال المزعوم. لم تُعرف بعد نتيجة القضية ، على الرغم من أن الكارثة بأكملها أثرت على سعر البيتكوين ومن المؤكد أنها ستضعف الثقة في الشركة.

وإلى جانب OKEx ، يبدو أن Huobi أيضًا تتعامل مع بعض المشكلات الداخلية. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت Whale Alert عبر العديد من التغريدات أن البورصة شهدت حوالي 400 مليون دولار في تدفقات Tether. في حين أن معظم الأموال جاءت من حساب Bitfinex ، فقد تدفق بعضها أيضًا من خلال مواقع غير محددة. في وقت سابق من اليوم ، سافر حوالي 100 مليون دولار أيضًا من Huobi إلى Bitfinex.

وفي حين أن البورصة - التي لها مكتب في هونج كونج - أعادت التأكيد للمستخدمين أنه لا يوجد شيء خاطئ ، فقد يثير ذلك دهشة الجهات التنظيمية ومع مثل هذه الكميات الضخمة من المعاملات ، تبدو SFC مستعدة للتدخل وتجنب غسل الأموال أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.