استجواب شقيق محافظ مصرف لبنان المركزي في تحقيق أوروبي بتهمة الاحتيال

قال مصدر قضائي إن شقيق محافظ البنك المركزي اللبناني ظهر أمس الخميس في جلسة استماع في بيروت مع محققين أوروبيين يحققون فيما إذا كان الأخوان قد اختلسوا وغسلوا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويجري التحقيق مع الحاكم رياض سلامة إلى جانب شقيقه رجاء في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم بتحصيل أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة Forry Associates المملوكة لشركة Raja.

وفي جلسة استغرقت قرابة خمس ساعات استجوب فيها رجاء بشأن ثروة أخيه ، أخبر المحققين أن فوري كانت مملوكة له وحده وأن 155 مليون دولار من الأموال التي جمعها جاءت من أرباح الاستثمار التي تحققت على مدى عشر سنوات من الفوائد المتراكمة ومعاملات الصرف الأجنبي.

ونفى المحافظ (72 عاما) في وقت سابق الاختلاس قائلا إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.

وطبقاً لوثائق محكمة فرنسية اطلعت عليها رويترز ، يقول المدعون الفرنسيون إن الأموال التي حصل عليها فوري استُخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن المدعين يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

واستجوب محققون أوروبيون محافظ بيروت على مدار يومين في مارس الماضي ، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري ، وأصوله في الخارج ، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

ومن المقرر أيضا أن يستجوب المحققون الأوروبيون اليوم الجمعة وزير المالية المؤقت يوسف الخليل ، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية في البنك المركزي.

وأبلغ المدعون الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا يوم 16 مايو.

وفي الربيع الماضي ، كان رجا محتجزًا في لبنان لمدة شهرين تقريبًا بتهمة "التواطؤ في التخصيب غير المشروع" التي تورط فيها أيضًا شقيقه.

وتم الإفراج عن رجاء بكفالة 100 مليار ليرة لبنانية ، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.