ليلة القبض على «بانكمان».. كيف انهارت امبراطورية FTX للعملات الرقمية؟
أعلنت سلطات جزر البهاما القبض على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات الرقمية FTX الفاشلة، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده، وفقًا لبيان صادر عن حكومة الجزر.
وأكدت المنطقة الجنوبية في نيويورك، التي تحقق مع Bankman-Fried وانهيار FTX وشقيقتها التجارية Alameda ، اعتقاله على Twitter.
مزيد من التفاصيل
كتب المحامي الأمريكي داميان ويليامز: "في وقت سابق من هذا المساء، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY".
وأضاف داميان ويليامز: "نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت".
وقالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في بيان إن بانكمان فرايد ، ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث في مجمع شقته بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ناسو ، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.
لا أعلم
قال Bankman-Fried الأسبوع الماضي في محادثة مع رئيسة مجلس النواب ماكسين ووترز: "ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الكثير من بياناتي - المهنية أو الشخصية".
"لذلك هناك حد لما سأقوله، ولن أكون مفيدًا كما أريد، ولكن بما أن اللجنة ما زالت تعتقد أنه سيكون مفيدًا، فأنا على استعداد للإدلاء بشهادتي في اليوم الثالث عشر".
اتهامات منفصلة
بعد وقت قصير من تأكيد SDNY اعتقاله ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة تتعلق بـ "انتهاكات قوانين الأوراق المالية" التي ارتكبها Bankman-Fried ، والتي سيتم رفعها علنًا يوم الثلاثاء.
ليس من الواضح ما هي التهم التي تنتظر Bankman-Fried ، المشهور المشفر البالغ من العمر 30 عامًا والذي أصبح منبوذًا بين عشية وضحاها الشهر الماضي.
حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، ما ترك ما لا يقل عن مليون من المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
احتيال وتآمر وغسل أموال
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر ، أن التهم الموجهة إلى Bankman-Fried شملت الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال.
تسمح معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما للمدعين العامين الأمريكيين بإعادة المتهمين إلى الأراضي الأمريكية إذا كانت التهم ستُعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل في كلا السلطتين القضائيتين.
في الأسابيع الأربعة التي انقضت منذ أن تقدمت FTX بطلب لإفلاسها ، سعى Bankman-Fried إلى تصوير نفسه كرئيس تنفيذي سيئ الحظ إلى حد ما خرج من منزله، نافياً الاتهامات بأنه احتال على عملاء FTX.
وقال: "لم أرتكب الاحتيال عن قصد". "لم أكن أريد أن يحدث أي من هذا. لم أكن بالتأكيد مؤهلاً تقريبًا كما كنت أعتقد ".
الإدلاء بشهادته
كان من المقرر أن يمثل Bankman-Fried يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تقريبًا ، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة ، مما أدى إلى الارتداد في جميع أنحاء النظام البيئي للأصول الرقمية.
أوقفت العديد من شركات التشفير عملياتها وجمدت حسابات العملاء وفي بعض الحالات قدمت نفسها للإفلاس بسبب تعرضها لـ FTX.
بعد اعتقاله قالت النائبة ماكسين ووترز، رئيسة اللجنة ، إن بانكمان- فرايد لن يدلي بشهادته كما هو مقرر يوم الثلاثاء.
خيبة أمل
وتم تعيين جلسة الاستماع للمضي قدمًا، مع ذلك ، بدءًا بشهادة من الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون جيه راي الثالث ، الذي تولى منصب Bankman-Fried في 11 نوفمبر والمكلف برعايته خلال عملية الإفلاس.
وقالت ووترز في بيان: "بينما أشعر بخيبة أمل لأننا لن نتمكن من الاستماع إلى السيد بانكمان فرايد غدًا ، فإننا لا نزال ملتزمين بالوصول إلى حقيقة ما حدث".
رسم راي حتى الآن صورة لإمبراطورية عملة رقمية مع عدم وجود ضوابط مؤسسية تقريبًا ونقصًا مروعًا في عمليات حفظ السجلات المالية وغيرها.. وقال راي في تصريحات معدة سلفا قبل شهادته "نطاق التحقيق الجاري هائل."
لم أقصد
نفى Bankman-Fried اختلاط الأموال عن قصد وسعى إلى إبعاد نفسه عن الإدارة اليومية لشركة Alameda ، والتي وضعت عددًا من استراتيجيات التداول عالية المخاطر مثل المراجحة و"زراعة العائد" .
ويعرف أيضًا باسم الاستثمار في الرموز الرقمية التي تدفع مكافآت شبيهة بأسعار الفائدة، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.. بينما اعترف بسوء إدارة FTX وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للمخاطر.
بينما قال امبراطور العملة المشفرة في قمة DealBook في نيويورك تايمز أواخر الشهر الماضي: "لقد أخفقت كنت الرئيس التنفيذي لشركة FTX ... كانت لدي مسؤولية."
