البنك المركزي الإماراتي يفرض غرامة 517 ألف دولار على شركة صرافة
الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 11:39 ص
أمر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) أحد مكاتب الصرافة بدفع غرامة كبيرة تزيد عن 1.9 مليون درهم إماراتي (517000 دولار أمريكي) عن الانتهاكات المتعلقة بأنظمة مكافحة غسيل الأموال.
قال المصرف المركزي في بيان يوم الأربعاء ، إن غرفة الصرافة فشلت في الحصول على خطابات عدم ممانعة من البنك المركزي للدخول في "علاقات تجارية معينة" ، دون الكشف عن اسم الصرافة.
كما وجد أن لدى الشركة إطار امتثال ضعيف في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي "العقوبة المالية .. هي نتيجة نتائج الفحص الذي أجراه المصرف المركزي".
"المصرف المركزي ... يعمل على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية ... للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة والنظام المالي الإماراتي".
