تفاصيل أكبر محاكمة فساد في جولدمان ساكس
استأنفت هيئة محلفين أمريكية مداولاتها في محاكمة مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس متهم بالمساعدة في نهب مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB.
وقال المدعون إن روجر نج ، أكبر مصرفي استثماري سابق لمجموعة جولدمان ساكس في ماليزيا ، ساعد رئيسه في ذلك الوقت ، تيم ليسنر ، في اختلاس أموال من الصندوق - الذي تأسس لمتابعة مشاريع التنمية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا - وغسل العائدات ورشوة المسؤولين. للفوز بالأعمال لصالح جولدمان.
وودفع نج ، 49 عامًا ، بأنه غير مذنب في التآمر لغسل الأموال وانتهاك قانون مكافحة الفساد. ويقول محاموه إن ليسنر ، الذي اعترف بالذنب في اتهامات مماثلة في 2018 ووافق على التعاون مع تحقيق المدعين العام ، قد تورط إنغ بشكل خاطئ على أمل الحصول على حكم مخفف.
ونشأت التهم عن واحدة من أكبر الفضائح المالية في التاريخ.
وقال ممثلو الادعاء إن بنك جولدمان ساعد 1MDB في جمع 6.5 مليار دولار من خلال ثلاث عمليات بيع سندات ، لكن 4.5 مليار دولار تم تحويلها إلى مسؤولين حكوميين ومصرفيين وشركائهم من خلال الرشاوى والعمولات بين عامي 2009 و 2015.
وإن جي هو الشخص الأول ، وعلى الأرجح الوحيد ، الذي يواجه محاكمة في الولايات المتحدة بشأن هذه الخطة. في عام 2020 ، دفع بنك جولدمان ساكس غرامة بنحو 3 مليارات دولار ووافقت وحدته الماليزية على الاعتراف بالذنب.
وبدأت المداولات يوم الثلاثاء الماضي بعد محاكمة استمرت قرابة شهرين في محكمة اتحادية في بروكلين.
واستمع المحلفون إلى شهادة تسعة أيام من ليسنر ، الذي قال إنه أرسل 35 مليون دولار كندي كرشاوى. وقال ليسنر إن الرجال وافقوا على إخبار البنوك "بقصة تغطية" مفادها أن الأموال كانت من مشروع تجاري مشروع بين زوجاتهم.
وشهدت زوجة نج ، هوي بن ليم ، في وقت لاحق للدفاع بأن المشروع التجاري كان ، في الواقع ، مشروعًا وقالت إنها استثمرت 6 ملايين دولار في منتصف عام 2000 في شركة صينية مملوكة لعائلة زوجة ليسنر آنذاك ، جودي تشان ، وأن 35 مليون دولار كانت عائدها على هذا الاستثمار.
وقال محامي نج ، مارك أجنيفيلو ، في مرافعته الختامية يوم الإثنين ، إنه لا يمكن الوثوق في ليسنر. وقالت المدعية أليكساندرا سميث في تلخيصها إن شهادة ليسنر مدعومة بأدلة أخرى.
وجهو لو ، ممول ماليزي ويشتبه في أنه العقل المدبر للمخطط ، تم اتهامه إلى جانب نج في 2018 لكنه لا يزال طليقًا.
