المركزي الإيطالي يمنع أحد البنوك من إجراء عمليات مع عملاء جدد بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال

قال البنك المركزي الإيطالي إنه حظر المنافس الألماني بنك N26 من استقبال عملاء جدد بعد أن كشف "التفتيش الموقعي الذي تم بين 25 أكتوبر و 17 ديسمبر 2021" عن أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

كما منع بنك إيطاليا N26 من تقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء الحاليين موضحا أن N26 "اتخذ عددًا من الإجراءات لمعالجة أوجه القصور هذه" ، لكنه يضيف أنه يعتزم "التحقق من أن جميع الحالات الشاذة التي تم اكتشافها قد تمت معالجتها" قبل أن يرفع الحظر.

وقالت مؤسسة N26 إنها تأخذ مسألة غسيل الأموال "على محمل الجد" وقد عززت جهودها العالمية لمكافحة غسل الأموال منذ العام الماضي. يقول N26 في بيان: "نحن ملتزمون بتسريع وزيادة تحسين أنظمتنا وعملياتنا في هذا المجال".

وأضاف أن الاستثمار في مكافحة غسل الأموال أدى إلى "تقدم كبير" في منع الجرائم المالية. وظفت الشركة المزيد من الموظفين والخبراء الداخليين ، وطوّرت مجموعات أدواتها ونماذج التعلم الآلي ، وعززت قدراتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مراقبة المعاملات.

وعلى الرغم من هذه الجهود ، يضيف N26 أنه "يدرك أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به" ويلتزم بمعالجة جميع مجالات التحسين التي حددها بنك إيطاليا.