بنك الشعب الصيني يفرض غرامة على شركة تكنولوجيا مالية لانتهاكات مكافحة غسل الأموال

من المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني (PBoC) بتغريم شركة التكنولوجيا العملاقة Tencent بمبلغ قياسي محتمل لخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال.

ووجد المشرفون أن إجراءات التحقق من الهوية التي يستخدمها WeChat Pay من Tencent لا تلبي المعايير القانونية. 

كما تم اتهام WeChat Pay بالسماح بغسل الأموال من خلال المعاملات غير المشروعة مثل المقامرة.

وكشف PBoC عن المشكلات أثناء عمليات التفتيش في WeChat Pay في النصف الثاني من العام الماضي.